Prevención de Lavado de Activos

Entidades financieras, agentes inmobiliarios, escribanos, contadores en ciertas actuaciones, comercializadores de bienes de alto valor y otros que fija la ley. Verificamos si tu actividad encuadra.

Una política y un manual de prevención, un oficial de cumplimiento, matriz de riesgo, conocimiento del cliente, capacitación y reporte de operaciones sospechosas, entre otras obligaciones.

Una herramienta que clasifica clientes, productos y canales según su riesgo de lavado y define controles proporcionales. La armamos y la actualizamos.

Sí. Con los reportes sistemáticos, el análisis de operaciones inusuales y las respuestas a requerimientos.

Preparamos la documentación, acompañamos la inspección y corregimos lo que se observe.

Puede ser un diagnóstico e implementación inicial y, después, un acompañamiento periódico para actualizar manuales, capacitar al equipo y revisar el cumplimiento.