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12 — Consultoría · Decisiones con respaldo
Prevención de Lavado de Activos
Asesoramiento y cumplimiento en prevención de lavado de activos para sujetos obligados.
— Qué incluye
Todo lo necesario para llevar adelante el servicio.
- 01Diagnóstico y matriz de riesgo
- 02Manual de procedimientos y políticas
- 03Reportes y cumplimiento ante la UIF
— Otros servicios
En la misma área: Consultoría
— Contacto
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